Yurt içinde kara para ve finansal suçlara yönelik yürütülen operasyonlarda yeni bir gelişme yaşandı. PayCo isimli fintech şirketinin “beyin takımı” olarak tanımlanan üst düzey yöneticiler ve ilgili bazı çalışanlar hakkında yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyonu düzenlendi ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. İlk etapta yürütülen çalışmalarda belirli isimlere ulaşılmış ve bunların ifadelerine başvurulmuştu, ancak elde edilen yeni deliller ışığında soruşturma derinleştirilerek ikinci bir operasyon dalgası başlatıldı. Bu yeni dalgada hedeflenen şahısların, finansal işlemler ve şüpheli para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Operasyonun, savcılığın talimatı ve ilgili birimlerin koordinasyonuyla gerçekleştirildiği, emniyet güçlerinin günler süren teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlediği kaydedildi.
Gözaltına alınan isimlerin belirli bir organizasyon içinde hareket ettikleri ve PayCo’nun bazı finansal ürünleri üzerinden yasa dışı para transferi yapıldığı iddialarıyla sorgulandığı belirtiliyor. Yetkililer, bu ikinci dalganın kapsamının ilk operasyona göre daha geniş olduğunu ve elde edilen yeni bulguların soruşturmayı derinleştirdiğini aktardı. Soruşturma çerçevesinde suç örgütü bağlantıları, banka dışı finansal işlemler ve kara para aklama zincirinin tüm halkalarının tespit edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor. Emniyetin bu tür finansal suçlara karşı kararlı bir duruş sergilediği ve benzer operasyonların ilerleyen dönemde de devam edebileceği değerlendiriliyor.
Bu gelişmeler, fintech alanındaki düzenlemeler, denetim mekanizmaları ve kara para aklamayla mücadele konularını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, dijital finans ekosistemlerinde denetim ve uyum süreçlerinin önemine dikkat çekerken, yasal boşlukların kötüye kullanılmasının önlenmesi gerektiğini vurguluyor. PayCo’nun üst düzey yöneticilerinin gözaltına alınması, sadece şirketin değil aynı zamanda sektör genelinin etik ve hukuki sorumluluklarını da sorgulattı. Operasyonun, finans teknolojileri alanındaki ticari itibar ve yatırımcı güveni açısından da etkileri olabileceği ifade ediliyor.
Soruşturma sürecinin ilerleyen günlerde hangi boyutlara ulaşacağı, gözaltına alınanların savcılık işlemleri sonrası adli makamlar nezdinde nasıl bir süreçten geçeceği ve operasyonun sektöre yansımalarının ne olacağı kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor. Gelişmelerin, resmi açıklamalarla netleşmesi bekleniyor ve hukuki süreç tüm yönleriyle izleniyor.
