Türkiye'de kara para aklama ve yasadışı bahis işlemleri ile mücadele hız kazandı. VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, 31 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. İstanbul başta olmak üzere Ankara, Bursa, Kayseri, Kocaeli ve Tekirdağ gibi...
Haberi Okuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında elektronik ödeme ve para hizmet sağlayıcısı PAYCO'ya el konuldu. Şirket yönetimi hakkında ise gözaltı kararı alındı. PAYCO, kara para aklama ve yasa bahis hizmetleriyle ilişkili bir suç dışı yüklemenin dahil edilmesiyle suçlanıyor. OPERASYONUN DETAYLARI...
Haberi Okuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para A.Ş. hakkında yürüttüğü soruşturmada ikinci dalga operasyonunu başlattı. Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme aktarılması ve pos tefeciliği suçlamaları üzerine 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyonun...
Haberi Okuİstanbul’da yasa dışı bahis, POS tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, dijital ödeme sistemleri üzerinden milyonlarca liralık yasa dışı işlem yapıldığı ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden...
Haberi OkuFlash TV’nin sahibi Erkan Kork hakkında hazırlanan 255 sayfalık iddianamede oyuncu Meltem Beydilli ile ilgili şok bulgular yer alıyor. Kork’un Fix 360 şirketinde oyuncu olarak SGK’lı işe başlayan Beydilli, gelir getirici bir işi olmamasına rağmen kısa sürede milyonlarca liralık servete...
Haberi Oku“Faladdin” ve “Binnaz Abla” adlı popüler fal uygulamalarının sahibi Sertaç Taşdelen hakkında hazırlanan iddianamede, suçtan elde edilen gelirleri akladığı iddiasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Savcılığın hazırladığı dosyada, uygulamalar üzerinden elde edilen gelirlerin yurt dışına ve...
Haberi Okuİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Faladdin” ve “Binnaz Abla” uygulamalarına yönelik “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi” kapsamında soruşturma başlatıldı. Uygulamalar üzerinden elde edilen paraların yurt dışına çıkarıldığı iddia ediliyor. Soruşturma dosyasında, uygulamaların kurucusu...
Haberi OkuDilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da arasında bulunduğu 28 sanıklı kara para aklama davasında önemli gelişmeler yaşandı. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Polat çiftinin de dahil olduğu 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dilan Polat, bu...
Haberi Oku
